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Fraude

La Fiscalía General de la República, a través de su Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros, ha emprendido acciones legales contra Roberto Guzmán García y Manuel Arturo Mollevi Palacios, presuntamente vocal y director en Bursamétrica Casa de Bolsa, respectivamente. Estos personajes están siendo acusados de orquestar un gigantesco fraude bursátil en perjuicio …

Más de 50 personas fueron detenidas en Chile por un histórico fraude tributario cercano a los 280 millones de dólares. Tras una extensa investigación impulsada por el Ministerio Público y la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac) de la Policía de Investigaciones (PDI), personal policial allanó 83 domicilios en 10 regiones del país, desbaratando …

Integrantres del Sindicato de los trabajadores de la UACM denuncian alteraciones estatutarias y electorales por parte de la profesora Gabriela Barrueta y su grupo, quien “desea reelegirse y seguir con sus atropellos”. Miembros del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (SUTUACM), que cuenta con más de mil afiliados …

Las autoridades españolas detuvieron a 24 personas acusadas de pertenecer a una organización que pudo defraudar al fisco más de 25 millones de euros, mediante entramados empresariales con ramificaciones en América Latina. Según informó la Policía española, en la operación conjunta con la Agencia Tributaria de España colaboró la oficina de la Fiscalía europea en …

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