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Inversor condenado por defraudar más de 42 millones a través de esquema Ponzi en Florida

Un hispano de 30 años fue condenado en un tribunal del condado de Broward, en el sur de Florida (EE.UU.), a 9 años de cárcel y tres años de libertad supervisada por defraudar junto a sus cómplices unos 42,9 millones de dólares a inversionistas mediante un esquema piramidal, informó la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida.

Pavel Ramón Ruiz Hernández, residente en Pompano Beach, estaba acusado del delito de “conspirar para cometer fraude electrónico a través de un esquema Ponzi de inversión” vinculado a MJ Capital Funding, una empresa que ofrecía adelantos en efectivo a comerciantes, o MCA, un tipo de financiamiento a corto plazo que suelen utilizar las pequeñas y medianas compañías.

Según los registros judiciales, entre marzo de 2021 y agosto de ese año, Ruiz Hernández “conspiró con otros para solicitar dinero de manera fraudulenta a inversionistas” para financiar las MCA de MJ Capital Funding.

Ruiz Hernández y sus cómplices reclutaron a otros para solicitar inversionistas adicionales, generalmente pagando a las personas captadas alrededor del 10 % del dinero que recaudaban cada mes.

Los registros judiciales también indican que Ruiz Hernández y sus cómplices hicieron declaraciones falsas y fraudulentas a los inversionistas sobre la naturaleza de la inversión de MJ Capital Funding y el uso de los fondos de los inversionistas.

Por ejemplo, Ruiz Hernández les dijo a los inversionistas que usarían el dinero para financiar MCA y que las ganancias del negocio de MCA de MJ Capital Funding financiarían los rendimientos de los inversionistas, lo cual no era cierto.

De hecho, se alegó en la acusación que MJ Capital Funding realizó pocos MCA y “no logró obtener las ganancias que necesitaba para pagar los rendimientos de los inversores o los montos principales”.

El hispano y sus cómplices “pagaron a los inversionistas mediante la ejecución de un gran esquema de fraude Ponzi” que entregaba dinero a los inversores “usando nuevos fondos de inversionistas, mientras se apropiaban indebidamente de millones de dólares.

En su declaración, Ruiz Hernández admitió que “él y sus co-conspiradores obtuvieron falsa y fraudulentamente al menos aproximadamente 42,9 millones dólares de inversionistas. EFE

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